В теории ключевая задача народного депутата – улучшать жизнь всех граждан, совершенствуя закон. И на практике в народные избранники часто идут, чтобы улучшить собственное благосостояние – особенно когда мандат получают бизнесмены. Поэтому для поддержания добродетели они имели бы всячески избегать ситуаций, в которых их могут заподозрить в конфликте интересов – государственных и частных. Но в действительности это не всегда работает.
Например, в октябре Верховная Рада приняла одно из громких законодательных нововведений, что касалось перераспределения доходов на табачном рынке – кто и сколько может зарабатывать от продажи сигарет. Одной из его движущих сил был народный депутат от «Слуги народа» и бизнесмен Андрей Холодов. В СМИ его называли «табачным королем» – впрочем, к этому времени никому не удалось документально подтвердить его связь с этим бизнесом. Более того, сам Холодов публично отрицал свой интерес в торговле сигаретами.
И «Схемы» поставили заявления народного избранника под сомнение: журналисты распутали клубок подставных лиц, проследили за движением средств, которые украинцы платят за табачные изделия в сотнях киевских киосков – и оказались на Кипре возле имения самого Андрея Холодова, где и берет начало засекреченный бизнес его семьи. Более того, там журналисты встретили и самого «слугу народа» – как раз тогда, когда у него по графику должен был быть неделю работы с украинскими избирателями.
Южное побережье Кипра. Город Лимасол.
Сюда приезжают, чтобы рассмотреть средневековые достопримечательности или искупаться в теплом Средиземном море.
И для некоторых это – не только место для отдыха, но и страна, куда охотно вкладывают деньги в недвижимость. В частности, и представители украинской власти.
Съемочная группа «Схем» обращает внимание на один из домов. Он заметно выделяется среди других. Похож на настоящий имение, он имеет собственный сад и бассейн, которые можно разглядеть с высоты. У него журналисты замечают персонал, а позже, вместе с ним – большую семью.
Среди них – мужчина, в котором журналисты узнают Андрея Холодова – народного депутата, избранного в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа».
«Схемы» не впервые рассказывают о нем. Во время парламентской кампании расследователи обнаружили имение в Вене почти за 6 миллионов евро, записанный на жену Холодова – дизайнера платьев Екатерины Шаховской. А также установили с помощью источников в погранслужбе, что Холодов часто бывал за границей: например, в 2017-м он почти каждый месяц летал в направлении Вены.
«И ключевое, на что мы обратили внимание, – это родственные связи Холодова. Как оказалось, он является близким к семье кума Путина – пророссийского политика Виктора Медведчука», – говорилось в расследовании «Схем» в июле.
Впрочем, ни возможное нарушение требований законодательства относительно постоянного проживания в Украине, ни родственные связи с кумом Путина не помешали кандидату Холодовую – шел под 22 номером в списке партии – стать народным депутатом.
Даже часть негативных публикаций о нем в сети начала исчезать. Например, по одним и тем же линком из «теневого бизнесмена – нарушителя закона» Холодов превратился в «народного депутата и успешного бизнесмена».
Сейчас Андрей Холодов – заместитель председателя одного из ключевых парламентских комитетов – по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. На следующий после съемки день у него по расписанию – неделя работы с избирателями. И возвращаться в Киев народный избранник, похоже, не спешит. «Розничное лобби»
За две недели до того, в начале октября, в Верховной Раде развернулась борьба с табачными монополистами. По крайней мере, так обрисовывали свою цель инициаторы изменений в законодательство.
3 октября финансовый комитет парламента рассматривал изменения законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и сборов.
А народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предлагал внести в закон правку: по его словам, она должна была бы ограничить монополию компании «Тедіс», что получает сигареты от производителей и затем перепродает в розничных сетях.
«Эта правка позволит сузить маржу компании «Тедіс», которая сейчас является монополистом, до 7 процентов. И передать 13 процентов маржи на торговле табачными изделиями в розничные сети», – убеждал Дубинский коллег по комитету.
Такого же мнение высказывал и еще один «слуга народа» – Андрей Холодов, заместитель председателя комитета по вопросам финансов и налоговой политики.
«Компания «Тедіс» регулирует каждый день отпускную маржу до розницы, который составляет на сегодняшний день 50 тысяч розничных точек. То есть одна компания регулирует маржу для 50 тысяч точек», – настаивал Холодов на заседании.
«Речь идет о злоупотреблении монопольным положением», – добавил один из членов комитета.
В конце концов, комитет поддержал предложенную правку. А уже на следующий день, 4 октября, за нее проголосовала Верховная Рада, приняв законопроект в целом.
Проанализировав принятые изменения в законодательство, журналисты издания «Наши деньги» пришли к выводу: они не только не ограничивают монополиста «Тедіс», они, наоборот, выгодны ему. И обогащают розничных торговцев.
Как именно меняет табачный рынок правка Дубинского? Действительно ли она может повлиять на монопольное положение одной компании? И какой интерес может иметь непосредственно заместитель главы финансового комитета – «слуга народа» Андрей Холодов?
«Стоимость сигарет в Украине по закону является, скажем так, заранее определена еще производителем. Производитель, когда производит цигарки в себя на фабрике, сразу на упаковке пишет снизу, сколько эта пачка максимально может стоить в розничной сети, – поясняет журналист издания «Наши деньги» Юрий Николов. – От этого надо отбросить стоимость акцизов и налогов со стоимости пачки до 70%. Что-то должен заработать сам производитель. Допустим, пусть это будет 10%. Авторы законопроекта сказали, что оптовый покупатель должен зарабатывать не меньше, чем 7%, и розничная сеть – не менее 13%. Вместе это 20%. Те самые 20%, которые уже остались после того, как мы выбросили производителя и так далее».
Журналист уверяет, что повышение маржи до 7%, предусмотренное правкой, только играет на руку табачному монополисту.
«Фактически авторы законопроекта увеличивают маржу «Тедісу» до 7% с нынешних 4%. Я убедился воочию в документах, что сейчас у него маржа 4% по разным видам сигарет. Они предлагают увеличить еще розница. Вопрос – откуда эти средства возьмутся? Приведет ли это к демонополизации, к улучшению бизнеса? Нет», – отмечает Николов.
Он предполагает, что принятие поправки может иметь совершенно обратный эффект – такой, что табачный рынок уйдет «в тень»: «Дело в том, что они оставляют одного монополиста. Так же, как и есть сейчас. С другой стороны, этими 13% они выжимают все возможные перепродажні компании, которые сейчас обеспечивают такой плюс-минус люфт в цене сигарет. Ибо если ты, розничная сеть, покупаешь только у оптовика, у одного «Тедіса» – это попытка искусственно увеличить прибыльность розничных сетей, и приводит к тому, что ломается вся схема, которая существовала сейчас и которая для государства обеспечивала прозрачность этого рынка. А такие цифры не приведут к эффекту переділювання, а к эффекту дальнейшей тенизации и маргинализации рынка, к сожалению».
Поэтому эту правку в медиа окрестили «скандальным».
В многочисленных публикациях и новостях выгоду от такого решения связали, в частности, с самим Холодовым – вроде бы причастным к табачному бизнесу и сети «Т-киосков».
Однако сам Андрей Холодов после принятия правки «розничного лобби» публично заявил, что табачного бизнеса у него никогда не было и, в частности, к «Т-киосков» отношения он не имел и не имеет.
«Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было: ни продажей, ни изготовлением я никогда не занимался! – возмущался депутат на своей Facebook-странице. – Я к компании «Т-киоск» не имею никакого отношения, точно как и к табачному бизнесу в целом. Один из моих бизнесов был – это сдача в аренду помещений. Чем там арендаторы занимались, мне было интересно только в моменте, «не нарушают ли они закон», остальные – это их дела, в которые я не лез».
«Схемы» решили исследовать причастность Холодова к табачному бизнесу. И почти сразу обнаружили факт, который опровергает одно из его публичных утверждений – относительно «Т-киосков».
К 2016 году патент на эмблему киосков, которые недавно сняли из известных в столице шестиугольных Мафов, был зарегистрирован непосредственно на Андрея Холодова.
Теперь вместо большинства «Т-киосков» – новенькие остановочные комплексы с киосками. Их построила компания «Киев маркет солюшн». Такое право фирма выиграла на инвестиционном конкурсе, который в 2018 году провела киевская городская власть.
«Около 1000 остановочных комплексов принимало участие непосредственно в этом инвестиционном конкурсе, – рассказывает об условиях инвестиционного конкурса первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. – Выгода инвестора в том, чтобы непосредственно на остановке общественного транспорта иметь место для торговли на срок инвестиционного конкурса, на который он произведен – это 10 лет».
Получается, киевская власть решила модернизировать столичные остановки и привлечь к этому инвесторов. По идее, победитель инвестиционного конкурса вкладывает миллионы гривен в их реконструкцию, а взамен получает право на 10 следующих лет торговать в киосках, которые являются частью построенных ими остановочных комплексов.
Относительно того, чем торговать, – в условиях конкурса расплывчатая формулировка: билетами и другими товарами. На самом же деле это – преимущественно сигареты и еда. Причем, можно сказать, с монопольным положением, ведь, по условиям, в радиусе 20 метров других Мафов быть не может.
Львиную долю в этом конкурсе – 595 остановок – и выиграла фирма «Киев маркет солюшн».
Поэтому «Схемы» решили наведаться к ее офиса. И, оказалось, сделать это непросто. Ведь по указанному адресу офиса фирмы-победителя инвестконкурса не оказалось.
– Вот официальный адрес – Печерский спуск, 3.
Поэтому «Схемы» решили позвонить самой директорше «Киев маркет солюшн» Людмиле Руденко.
– Хотела вам задать несколько вопросов по поводу деятельности фирмы «Киев маркет солюшн», где вы являетесь руководителем.
– А почему? Это по поводу инвестиционного конкурса. Хотела спросить, вы самостоятельно ведете хозяйственную деятельность в этих МАФах?
Кроме того, «Схемы» обнаружили, что в официальном реестре бенефициаром «Киев маркет солюшн» указана кипрская фирма. А это, по мнению юристов, противоречит украинским законам.
«Украинское законодательство прямо запрещает указывать номинальных держателей акций бенефициарными собственниками, – отмечает юрист ОО «Центр противодействия коррупции» Татьяна Шевчук. – Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое непосредственно контролирует компанию. Но, к сожалению, при этом нет ответственности за указание номинальных держателей бенефициарными собственниками».
Поэтому «Схемы» поинтересовались у городской власти: знают ли они, кому отдали крупнейшие лоты?
«Нет, и не хочу знать, – сказал журналистам первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. – Там было 10 или 12 победителей. Это часть бизнеса, который работал до этого на тех же остановках. И который в конце концов понял, что быеззаконність не имеет права на рынке – поэтому они соответствующим образом переформатировались. Соответствующим образом получили право на дальнейшую работу в легальном русле, выполнив условия города и заплатив городу. Я не хочу знать фамилий, я никогда этим не интересовался».
– Вы не интересовались, кто реальные инвесторы? Так же вам надо знать, с кого спрашивать?
Впрочем, в отличие от киевской власти, «Схемы» решили все же разыскать кипрскую компанию, которая владеет киосками в Украине, или же того, кто за ней скрывается, – и отправились на Кипр. На Кипр – вместо встреч с избирателями
Кипр – настоящий финансовый рай для того, чтобы минимизировать налоги, скрыть свой бизнес или сделать его непубличным.
Об этом говорит и местный адвокат Арсен Феофанідіс.
«Кипра предпочитают благодаря его привлекательной ставке корпоративного налога, или сохранению активов, структуры безопасности бизнеса», – отмечает он.
Феофанідіс хорошо разбирается в особенностях предпринимательства на Кипре. Такие, как он, в том числе, помогают с этим иностранцам.
«На Кипре был принят закон о предоставлении административных услуг. То есть мы можем быть директором, секретарем, а также – акционером кипрской компании, – рассказывает адвокат. – В чью пользу мы держим акции – это уже отношения между клиентом и провайдером услуг. На Кипре на сегодня из публичного доступа почти невозможно узнать, кто является бенефициаром компании».
Речь идет о так называемых «транспортные компании» – фирмы, которые появляются в документах под фамилиями киприотов. Это позволяет скрыть подлинного бенефициара бизнеса. Раньше местные жители могли сотнями регистрировать эти транспортные фирмы хоть у себя дома.
Услугами такой фирмы пользуется и кипрская компания Reineweg – которая значится учредителем «Киев маркет солюшн».
Еще до недавнего времени она была зарегистрирована в частном доме. А уже этого июля, как раз во время парламентских выборов, фирму перерегистрировали по другому адресу. Ведь, согласно новым кипрским законодательством, офис фирмы больше не может размещаться в частном доме.
Затем журналисты попытались найти менеджеров и акционеров киевского бизнеса – очевидно, номинальных.
Одна из квартир в Harmonia Building является одновременно адресом и акционера компании Reineweg, и секретарской фирмы, которая их обслуживает.
Однако, возможно, по старому адресу журналистам удастся отыскать реальных бенефициаров?
«Начиная с 90-х годов, Кипр прямо выстроил свою экономику вокруг того, чтобы получать деньги из стран СНГ, в том числе из Украины. Низкими налоговыми ставками, удобным юридическим оформлением документов, инфраструктурой специальных компаний, которые гарантируют быстрое оформление собственности, корпоративных прав, а также анонимностью, что очень важно для украинцев, потому что долгое время собственность на компанию никаким образом не регистрировалась, – юрист ОО «Центр противодействия коррупции» Татьяна Шевчук объясняет, почему представители украинской власти и бизнеса регистрируют компании на Кипре. – Можно было зарегистрировать собственность компании на номинальных акционеров и таким образом скрыть свои богатства как от налоговой, так и любого другого». Семейное имение Холодовых-Шаховских
Побережье города Лимассол.
Здесь уже преимущественно не работают, а отдыхают. Еще и сразу бросается в глаза, что это – любимый район выходцев из стран СНГ: повсюду видны вывески на русском.
Там, на улице Елеусіс, расположен дом, который еще недавно был офисом уже упомянутой выше кипрской компании Reineweg.
Речь идет о тот самый роскошный особняк, на территории журналисты увидели избранного «слугу народа» – Андрея Холодова.
В течение одного дня «Схемам» удалось дважды заснять в доме не только самого депутата, но и его большую семью. Так что, похоже, это семейное имение Холодовых.
И, очевидно, это – не просто вилла для отдыха. Ведь в течение следующих дней съемочная группа фиксировала каждое утро, как народный депутат отвозил своих детей в местную школу. Это означает, что по крайней мере семья Холодова живет на острове.
Более того, «Схемы» обнаружили, что сам народный депутат Украины имеет там постоянный вид на жительство – об этом на условиях анонимности журналистам сообщили два источника в Миграционной службе Кипра. Такой вид там можно получить при условии приобретения недвижимости.
Наконец, гипотезу о том, что дом на улице Елеусіс, где еще до недавнего времени была прописана фирма-владелец компании «Киев маркет солюшн», – это родовое имение, Холодовых, подтвердил сам парламентарий.
Андрей Холодов решил «пойти на опережение» и выложил пост в фейсбуке, где рассказал о своем кипрский имение. Пообещал указать его в декларации, но про вид на жительство не вспомнил.
Хотя за само имение Холодова интереснее тайна, которую он хранит – ведь именно в его стенах, то есть по его адресу, была основана кипрская фирма, за которой скрывается реальный владелец компании «Киев маркет солюшн», который на 10 лет получил право торговать в сотнях киевских киосков.
Особняк оставался местом прописки компании и после того, как в начале 2018-го из ее акционеров вышла жена народного депутата Екатерина Шаховская.
И «Схемы» нашли и другие доказательства связи семьи Холодовых-Шаховских с кипрской фирмой, на которую заведены украинские киоски, в которых торгуют сигаретами.
Reineweg в Украине имеет связь с двумя фирмами: уже известной «Киев маркет солюшн», которая строит остановки с киосками в Киеве, и компанией «Антикус». Бенефициаром последней кипрская Reineweg была до сентября 2019-го, после чего владельцем «Антикусу» стала Стелла Шаховская – теща Андрея Холодова.
На родство фирм указывает и персонал: одна и та �� лицо руководит «Киев маркет солюшн» сейчас и руководила «Антикусом» в прошлом. Это – Людмила Руденко. Ныне директор «Антикусу» – Лолита Яремчук. А «Схемы» обнаружили, что Яремчук – семейный юрист Холодовых-Шаховских. Супругов Андрея и Екатерины, а также Стелла Шаховская в 2016-2019 годах неоднократно выписывали на нее доверенности на представительство интересов, на распоряжение имуществом и счетами, которые до сих пор действуют.
Поэтому «Схемы» обратились за комментарием к директрисе «Антикусу» Лолиты Яремчук.
– А когда вам удобно позвонить?
– Скажите коротко: кто является бенефициаром фирмы Reineweg, которая была владельцем «Антикусу», который вы возглавляете?
Так журналисты доказывают, что за несколькими сотнями киосков на остановках стоит именно семья народного депутата Андрея Холодова, и кипрская фирма, за анонимностью которой от столичных чиновников и рядовых граждан прячется ее владелец, была основана просто в его родовом имении. Контрольная закупка
Выше уже были упоминания о том, что Андрей Холодов публично отрицал и то, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами – писал посты об этом на своей Facebook-странице.
И это не удивительно – иначе депутату от «Слуги народа» пришлось бы признать наличие серьезного конфликта интересов при лоббировании законодательства, которое улучшает условия его семейного бизнеса.
«Схемы» решили проверить на правдивость и это его утверждение.
Вероятно, большинство жителей Киева уже видели в своих районах новые остановочные комплексы с киосками. Журналисты доказали, что они записаны на фирму, которая берет начало в имении Холодова на Кипре.
И кто же ведет хозяйственную деятельность в них?
Чтобы выяснить это, журналисты и операторы решили осуществить контрольную закупку.
В каждом из киосков, где, согласно инвестиционному конкурсу, уже обустроены торговые точки «Киев маркет солюшн», команда «Схем» покупала сигареты и просила рассчитаться карточкой и дать чек.
И уже на первой точке контрольной закупки, на Вокзальной площади, оказалось, что чек для торговцев в киосках – настоящая проблема.
– А почему?
И такая же ситуация повторялась в каждом следующем киоске, где журналисты пытались получить чек. В основном – через «поломку аппарата».
Как, например, в киоске на площади Победы.
– А чеки вы даете?
– А почему? Для отчетности надо.
Или на улице Ильенко.
– А вы чеки даете?
– А почему?
Кроме того, в большинстве киосков сигареты продавали только за наличные. Подобные разговоры повторялись и в других киосках.
– А карточкой можно рассчитаться?
– Не работает карточка?
В конце концов, журналистам удалось собрать полтора десятка чеков из киосков. Их «Схемы» и решили проверить.
Сделать это можно с помощью сайта Государственной фискальной службы, указав номер чека и дату.
Для примера журналисты проверили чеки из ресторанов и магазинов – все они «отразились» на сайте, что подтверждает их «подлинность».
Зато ни один из чеков из табачных киосков на сайте не появился. Внешне их почти невозможно отличить от чеков из других мест. Даже номер кассового аппарата является. Но это лишь означает, что он, вероятнее всего, снят с учета фискалов, поясняют налоговые аналитики. А следовательно, деньги, полученные от таких продаж, могут проходить мимо кассы – что есть, вероятнее всего, нарушением закона.
«Налог у них привязан к факту реализации, – разглядывает чеки бухгалтер-эксперт Александра Томашевская. – Если я не хочу платить налог, я не провожу реализацию. Что вы с вашими чеками и нашли».
С помощью собранных чеков «Схемам» удалось установить, кто торгует сигаретами в киосках. Это – две компании, созданные примерно в одно время, в ноябре 2017-го: «Віктрум» и «Інтертабако». Кто торгует сигаретами?
Владелица фирмы «Інтертабако» – Наталья Дорошенко – с Рубежного Луганской области.
Ранее она работала в магазине мужской одежды. Теперь ее имя, – кроме «Інтертабако», – фигурирует в нескольких связанных между собой фирмах.
Одна из них – «Флорентина» – выводит непосредственно на Андрея Холодова, ведь он был конечным бенефициаром этой компании до 2016 года.
Поэтому «Схемы» отправились по адресу фирмы, чтобы спросить у ее обладательницы о связях с бизнесменом, а теперь уже народным депутатом Холодовым. Впрочем, найти офис не удалось.
– А вы не подскажете, где офис 9?
– Наталья Дорошенко – владелица фирмы «Інтертабако». Не знаете такую?
Похоже, по указанному в документах адресу фирмы – место массовой регистрации, потому что там – огромный объем почты, которую никто не забирает. И среди этой почты журналисты обнаружили три письма на такой же адрес, как и в фирмы «Інтертабако», – но для совершенно другой компании.
Безуспешной оказалась попытка поговорить с представителями другой компании – «Віктрум». Ее офис также оказался «виртуальным».
– А с кем-то из живых людей?
Поэтому «Схемы» отправились на поиски владелицы компании
